Moçambique corre o risco de regressar à lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), caso abrande os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. O alerta foi lançado na cidade da Beira, província de Sofala, durante uma capacitação de magistrados e investigadores do Serviço Nacional de Investigação Criminal … Ler mais
Um total de sete residências, três estabelecimentos comerciais, um posto de abastecimento de combustível e dois armazéns, todos localizados na cidade de Lichinga, capital provincial do Niassa, foram apreendidos pelo Gabinete Provincial de Combate à Corrupção daquela província (GPCCN), numa operação realizada na segunda e terça-feira. A acção, conduzida em coordenação com o Gabinete Central … Ler mais
a d v e r t i s e m e n t A justiça suíça decidiu esta quarta-feira, 20 de Maio, absolver um antigo funcionário do Credit Suisse, acusado de branqueamento de capitais relacionado com o controverso esquema financeiro conhecido como “tuna bonds”. De acordo com uma publicação da Reuters, na audiência, que teve … Ler mais
a d v e r t i s e m e n t A justiça suíça retomou esta terça-feira (19) a análise judicial do escândalo das dívidas ocultas de Moçambique, com o início do julgamento de um antigo funcionário de conformidade do Credit Suisse, acusado de branqueamento de capitais relacionado com o controverso esquema financeiro … Ler mais
a d v e r t i s e m e n t O número de processos relacionados com branqueamento de capitais em Moçambique registou, em 2025, um aumento de 19,4%, passando para 228 casos. Nesse período, o Ministério Público (MP) congelou mais de 4 mil milhões de meticais (54 milhões de euros), em valores … Ler mais
O Banco de Moçambique (BdM) defendeu, em Maputo, o reforço do quadro legal e da cooperação institucional no combate ao branqueamento de capitais, considerando este fenómeno uma ameaça directa ao Estado de Direito, à estabilidade financeira e à confiança nas instituições. De acordo com a Lusa, a posição foi expressa pelo administrador do banco central, … Ler mais
a d v e r t i s e m e n t O Governo aprovou a Estratégia de Continuidade e Sustentabilidade de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento ao Terrorismo e Proliferação de Armas de Destruição em Massa, bem como o respectivo plano de acção para o período 2026-30. A medida visa … Ler mais
a d v e r t i s e m e n t A União Europeia (UE) retirou Moçambique da lista negra de jurisdições consideradas de alto risco no combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, após reconhecer os progressos alcançados pelo País na implementação de reformas estruturais exigidas pelos organismos internacionais de … Ler mais
a d v e r t i s e m e n t O Governo solicitou esta segunda-feira (8) ao Parlamento a aprovação da lei que cria a Autoridade de Supervisão de Seguros e de Fundos de Pensões de Moçambique (ASFPM), uma nova entidade reguladora que deverá fortalecer o combate ao branqueamento de capitais e … Ler mais
Moçambique já não faz parte da lista de países com maior risco de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo para a União Europeia (UE), conforme a mais recente actualização da referida lista. União Europeia vai retirar Moçambique da sua lista de países de alto risco “A nova avaliação pelos organismos da Comissão Europeia reconhece … Ler mais