Moçambique corre o risco de regressar à lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), caso abrande os mecanismos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. O alerta foi lançado na cidade da Beira, província de Sofala, durante uma capacitação de magistrados e investigadores do Serviço Nacional de Investigação Criminal … Ler mais
a d v e r t i s e m e n t O Governo quer garantir a sustentabilidade do sistema de prevenção financeira e evitar a reinclusão na “lista cinzenta” internacional. Para tal, está a “consolidar reformas e a reforçar o combate ao crime financeiro” em Moçambique. Neste sentido, foi aprovada recentemente a Estratégia de … Ler mais
a d v e r t i s e m e n t O Ministério das Finanças avançou nesta quarta-feira, 11 de Março, que Moçambique terá de começar a demonstrar, em Setembro de 2027, os passos dados após a saída da ‘lista cinzenta’ internacional de branqueamento de capitais, acrescentando que está em andamento a nova … Ler mais
a d v e r t i s e m e n t Sair da lista cinzenta da regulação financeira internacional não basta. O País enfrenta o teste decisivo de transformar reformas em resultados mensuráveis. Há vulnerabilidades persistentes: será esta uma longa caminhada? A experiência internacional mostra que países removidos do escrutínio reforçado continuam expostos … Ler mais