a d v e r t i s e m e n t O Ministério das Finanças da Suíça interpôs um recurso contra uma decisão judicial que anulou uma multa aplicada à antiga directora de conformidade do Credit Suisse, Lara Warner, no âmbito de um processo relacionado com o escândalo das dívidas ocultas de Moçambique. … Ler mais
a d v e r t i s e m e n t A justiça suíça decidiu esta quarta-feira, 20 de Maio, absolver um antigo funcionário do Credit Suisse, acusado de branqueamento de capitais relacionado com o controverso esquema financeiro conhecido como “tuna bonds”. De acordo com uma publicação da Reuters, na audiência, que teve … Ler mais
a d v e r t i s e m e n t A justiça suíça retomou esta terça-feira (19) a análise judicial do escândalo das dívidas ocultas de Moçambique, com o início do julgamento de um antigo funcionário de conformidade do Credit Suisse, acusado de branqueamento de capitais relacionado com o controverso esquema financeiro … Ler mais
a d v e r t i s e m e n t O Tribunal Penal da Suíça, instância responsável pelo julgamento de crimes federais naquele país, anunciou na última sexta-feira, 10 de Abril, o arquivamento do processo contra o banco UBS. O caso está relacionado com suspeitas de lavagem de dinheiro em Moçambique envolvendo … Ler mais
a d v e r t i s e m e n t O Credit Suisse, antigo banco suíço actualmente integrado no UBS Group AG – um dos maiores grupos financeiros do mundo – foi acusado pelo Ministério Público da Suíça de não ter impedido a lavagem de dinheiro ligada aos 2,7 mil milhões de … Ler mais