Empresas Fictícias Levam PGR a Apreender 500 Mil Dólares • Diário Económico

As autoridades apreenderam, no sábado (13), mais de 500 mil dólares em numerário, escondidos numa residência na cidade de Maputo, no âmbito de uma operação conjunta conduzida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC). Dois indivíduos encontram-se detidos, indiciados da prática dos crimes de branqueamento de capitais, fraude fiscal e associação criminosa, tal com informou a Lusa.

De acordo com Amélia Machava, directora do Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional (GCCC), o dinheiro foi inicialmente contado manualmente nas instalações da PGR, dado que, pela sua quantidade, não foi possível proceder à contabilização no local da apreensão.

“Fizemos contagem manual, mas certamente quando levarmos o valor hoje ao Banco de Moçambique, para depositar na conta aberta pelo Gabinete de Gestão de Activos, teremos o valor exacto contabilizado por máquinas e não por mãos humanas”, explicou a responsável.

A operação decorreu na sequência da execução de um mandado de busca e apreensão. Na residência dos suspeitos, ambos comerciantes de nacionalidade moçambicana, foram igualmente encontrados documentos contabilísticos e dispositivos electrónicos, que foram encaminhados às autoridades para análise.

A nota oficial da PGR refere que os arguidos constituíam empresas de fachada e movimentavam grandes quantias em numerário, armazenando os valores em compartimentos ocultos e fundos falsos dentro da habitação. “Trata-se de um caso em que dois indivíduos são indiciados da prática dos crimes de branqueamento de capitais, fraude fiscal e associação criminosa”, lê-se no comunicado.

A operação insere-se nos esforços do Ministério Público e das autoridades criminais para combater a criminalidade económica e financeira no País, com particular foco nos circuitos paralelos de movimentação de capitais fora do sistema bancário formal.